2022-11-21

[开云体育最新官网招聘]开云体育-39张罚单同日公示！三家银行因违反反洗钱规定等行为合计被罚超1100万元

每一经记者 刘嘉魁每一经编纂 廖丹近日，开云体育最新官网招聘，中国人平易近银行西循分行年内初次公示行政惩罚信息，一连开出39张罚单，触及违背反洗钱、征信治理划定等举动。此中，三家银行合计被罚金额超1100万元。详细来看，按照中国人平易近银行西循分行官网披露的信息，西银罚决字〔2022〕1号行政惩罚决议书显示，陕西秦农屯子贸易银行因违背付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消费权益掩护及征信治理划定的背法举动，被中国人平易近银行西循分行正告，并处469.2万元罚款，作出行政惩罚的日期为2022年10月31日。行政惩罚内容显示，惩罚依据包孕《中华人平易近共以及国行政惩罚法》《中华人平易近共以及国中国人平易近银行法》《中华人平易近共以及国反洗钱法》《中华人平易近共以及国人平易近币治理条例》《征信业治理条例》《金融背法举动惩罚措施》《人平易近币银行结算账户治理措施》《中国人平易近银行钱币辨别及假币收缴、鉴定治理措施》《中国人平易近银行金融消费者权益掩护实行措施》《小我私家信用信息根蒂根基数据库治理暂行措施》的划定。同时，陕西秦农屯子贸易银行24位相干事情职员，因对于该行违背反洗钱治理划定、违背钱币金银治理划定、违背征信治理划定等举动负有责任，被惩罚款0.4万元至8万元不等，合计罚没28.9万元。除了此以外，中国工商银行陕西省份行因违背付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消费权益掩护及征信治理划定的举动，被中国人平易近银行西循分行正告，并处525万元罚款。一同被罚的，另有相干6名责任人，合计罚没12.7万元。同日遭罚的另有交通银行陕西省份行。西银罚决字〔2022〕34号行政惩罚决议书显示，该行因违背反洗钱治理划定，被惩罚款180万元。同时，该行3名相干事情职员亦被罚，合计罚没9.6万元。这次公示的罚单中，另有两家非银行机构被罚。此中，西部期货有限公司因违背反洗钱治理划定，被处40万元罚款。陕西易互市联收集付出科技有限公司因违背付出结算治理划定，中国人平易近银行西循分行依据《非金融机构付出办事治理措施》相干划定，对于其处以2万元罚款。封面图片来历：逐日经济新闻 刘国梅 摄 新浪财经公家号 24小时滚动播报最新的财经资讯以及视频，更多粉丝福利扫描二维码存眷（sinafinance）